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伪造K线图坑了300多股民,58名嫌疑人落网

来源:现代快报全媒体编辑:黄媛媛2019-08-21 16:42分享
摘要:现代快报记者从连云港市公安局获悉,该市警方从一条网络炒股诈骗线索入手,通过深入追查,牵出买卖股民信息实施跨境诈骗大案。

现代快报讯(通讯员 谭晓平 李东泽 记者 王晓宇)非法获取数十万条股民信息相互倒卖、编写伪造炒股软件、第三方支付平台洗钱、境内外勾结、诈骗股民,形成上下游密切配合的黑色产业链,这是一个通过买卖股民信息实施跨境诈骗的网络犯罪团伙。现代快报记者从连云港市公安局获悉,该市警方从一条网络炒股诈骗线索入手,通过深入追查,牵出买卖股民信息实施跨境诈骗大案,目前,共抓获犯罪嫌疑人58名,查扣涉案资金3000余万元。

△专案组在研究汇报案情

去年8月以来,江苏宿迁的周某以及山东枣庄的程某某一起委托北京蓝海公司张某某,搭建一家名叫“金汇国际”网站及APP,伪造股票K线走势图。张某某在明知伪造K线走势图是用于实施诈骗的情况下,还帮助周、程二人搭建网站及APP,并安排专门的技术员对后台进行维护,挣取相关费用。

△伪造的K线图

平台搭建好以后,周某安排团伙中的小团伙负责人梅某、赵某等人,在网上大量购买股民信息,供团伙中的操盘手来实施诈骗。经初步统计,所涉公民个人信息达30多万条。程某某从许某等人手中大量购买经过确认的引流股民信息,每条信息从220元至280元不等。所有购买的信息都直接用于实施诈骗犯罪。

△嫌疑人帮诈骗团伙搭建伪造国际金融交易平台的价格表

由于案情重大,犯罪网络结构严密复杂,连云港警方专门成立专案组对案件展开侦破。警方经工作查明,涉案团伙涉及侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多个罪名,系多个犯罪的重合行为。涉案人员包括提供精准股民信息的证券公司“内鬼”、筛选股民信息的境外业务员、倒卖信息中间商、诈骗犯罪信息购买者、诈骗犯罪信息使用者,以及搭建平台及APP的制作者、具体维护人员、第三方支付平台“内鬼”等人。

△嫌疑人搭建平台的价格表

据警方介绍,该团伙分为若干小团队,分工协作。其中,侵犯公民个人信息团队一方面由证券公司“内鬼”提供精准的股民信息,一方面由团伙头目成立“配资公司”、组建话务团队在境内外批量拨打电话,筛选出股民信息,转卖至实施诈骗的小组,该小组流窜至境外,利用购买的股民信息引诱诈骗;负责搭建金融平台的团队伪造搭建金融平台,联系第三方支付平台实现“出入金”功能,按照诈骗团伙的要求修改指数;第三方支付团队为诈骗团伙注册虚假资料,为平台提供支付接口;境外服务器租赁团队使用虚假信息注册,通过国内某互联网服务提供商租赁境外服务器。

面向网民直接实施诈骗的团队位于整个黑色产业链的最后一环,由话务组与股民联系,诱导其加入到组建好的炒股群组,聘请专业讲师进行授课,团伙其他成员扮演股民角色烘托讲师,增加股民的信任,由讲师诱导股民在搭建的平台投资。为了让股民感觉平台的真实性,先让股民赚取点利润,随着股民的数量、投资额增加,诈骗团伙会将平台关闭、将股民投资提现。

截至目前,已查明全国被骗人员300余名,以及英国、日本、新加坡等外籍人员,通过综合调查,还关联出全国各地其他的金融诈骗团伙80余个。目前,连云港警方对此案仍在继续深挖。

(警方供图)

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